Відкриття банківського рахунку за кордоном

Консультація. Супровід. План дій. Результат.

Потрібна консультація фахівця?
Зв’яжіться з нами

Основні напрямки діяльності:

Відкриття банківського рахунку за кордоном

Відкриття банківського рахунку за кордоном є законним правом українських громадян. Наше законодавство дозволяє мати іноземні банківські рахунки. Фізичні особи вільно відкривають такі рахунки без особливих обмежень. Це підтверджується актуальними нормами фінансового законодавства. Власники закордонних рахунків мають повідомляти податкові органи про ці рахунки.

У яких країнах можна відкрити рахунок?

Відкриття рахунку за кордоном розширює ваші фінансові можливості. Ви отримуєте повну свободу розпорядження власними коштами. Це стає у нагоді для розвитку міжнародного бізнесу. Також це хороший спосіб захистити свої заощадження.
Кожна країна встановлює власні правила банківського обслуговування. Умови відкриття розрізняються залежно від юрисдикції. Строки оформлення можуть тривати від одного дня, водночас ваш вибір країни має відповідати конкретним фінансовим цілям.

Перелік країн для відкриття рахунку

Відкриття рахунку в Європі

Великобританія

від 1350 EUR

✔ Термін реєстрації: до 4-х тижнів;

✔ Сiti Bank, Lloyds та ін;

✔ Репутація та неучасть банків у шахрайських схемах.

Детальніше

Швейцарія

від 790 EUR

✔ Термін реєстрації: до 2 місяців;

✔ Credit Suisse Bank, EFG Bank, UBS Bank та ін;

✔ Світове значення та репутація.

Детальніше

Португалія

від 499 EUR

✔ Термін реєстрації: до 15 днів;

✔ Novo Banco SA, Millenium (BCP) Portugal та ін;

✔ Відкриття бізнес-рахунку без візиту до країни.

Детальніше

Польща

від 999 EUR

✔ Термін реєстрації: до 14 днів;

✔ AmeriaBank, Unibank та ін;

✔ Відкриття корпоративних та особистих рахунків.

Детальніше

Сербія

від 1199 EUR

✔ Термін реєстрації: до 1 місяця;

✔ API Bank та ін;

✔ Можливість відкрити рахунок для нерезидентів.

Детальніше

Латвія

від 799 EUR

✔ Термін реєстрації: до 3 тижнів;

✔ Baltic International Bank, Signet Bank та ін;

✔ Перекази SEPA, SWIFT (деякі) та TARGET2.

Детальніше

Грузія

від 799 EUR

✔ Термін реєстрації: до 10 днів;

✔ Bank of Georgia, GSC Terabank та ін;

✔ Усі рахунки мають міжнародний номер IBAN.

Детальніше

Чорногорія

від 700 EUR

✔ Термін реєстрації: до 20 днів;

✔ Universal Capital Bank, Zapad Banka та ін;

✔ Вигідні в Європі відсотки на депозити.

Детальніше

Голандія

від 2499 EUR

✔ Термін реєстрації: до 2-х місяців;

✔ Edmond de Rotchild та ін;

✔ Входить до ТОП-10 за світовим сервісом.

Детальніше

Відкриття рахунку в інших країнах

ОАЕ

від 799 EUR

✔ Термін реєстрації: до 1 місяця;

✔ Emirates Islamic, United Arab Bank та ін;

✔ Усі рахунки мають міжнародний номер IBAN.

Детальніше

Кіпр

від 999 EUR

✔ Термін реєстрації: від 1 місяця;

✔ Bank of Cyprus, Hellenic Bank та ін;

✔ Банки працюють із переказами SEPA, SWIFT.

Детальніше

США

від 1299 EUR

✔ Термін реєстрації: до 2 місяців;

✔ Bank of America, TD Bank та ін;

✔ Найбільший банківський сектор світу.

Детальніше

Китай

від 7999 EUR

✔ Термін реєстрації: від 2 місяців;

✔ CZCB Bank та ін;

✔ Відкриття рахунки в CNY, USD, EUR та HKD.

Детальніше

Сінгапур

від 1500 EUR

✔ Термін реєстрації: до 1 місяця;

✔ VP Bank Asia та ін;

✔ Застосування інноваційних банківських технологій.

Детальніше

Вірменія

від 1199 EUR

✔ Термін реєстрації: до 2 тижнів;

✔ AmeriaBank, Unibank та ін;

✔ Хороші умови на відкриття корпоративних рахунків.

Детальніше

Хто може відкрити рахунок за кордоном?

Закордонні рахунки приваблюють підприємців та інвесторів, однак у цьому напрямку є певні обмеження. Важливо знати, хто має право володіти таким рахунком та використовувати його в комерційних цілях. До цієї категорії осіб належать:

Національний банк встановлює чіткі вимоги щодо декларування операцій. Юридичний супровід допоможе уникнути можливих проблем із законом. Правильне оформлення документів гарантує безпеку ваших фінансових операцій.

Зв’яжіться з адвокатом вже зараз

Відкриття рахунків за кордоном вимагає надання повного пакета документів до банківської установи. Основними документами є закордонний паспорт та ідентифікаційний номер платника податків. Банки дотримуються вимог FATF щодо ідентифікації клієнта згідно з процедурою KYC. Деякі країни встановлюють додаткові вимоги щодо документів для відкриття рахунку. Можуть вимагатися індивідуальні податкові номери або інші місцеві ідентифікаційні документи. У більшості випадків банки вимагають особистої присутності клієнта у відділенні.

Замовити консультацію

Етапи відкриття рахунку за кордоном

Відкриття банківського рахунку за кордоном – це структурований процес, який вимагає ретельної підготовки та дотримання всіх юридичних вимог. До основних етапів цього процесу належать:

Підготовка документів:
Зберіть усі необхідні папери для банківської перевірки. Заповніть правильно всі форми та банківські анкети. Не забудьте про можливі додаткові запитання від банку, будьте готові надати чіткі відповіді, або ж, довірте цей процес професіоналам.
Підтвердження походження коштів:
Банки завжди перевіряють звідки прийшли ваші гроші. Документи повинні бути свіжими та відповідати банківським вимогам. Надайте повну інформацію про всі ваші бізнес-активи та розкажіть детально про останні фінансові операції вашої компанії.
Укладення договору:
Після успішної перевірки банк запропонує підписати договір. Кожен банк має свої особливі правила та умови. Уважно читайте всі пункти перед підписанням документів, запитайте про незрозумілі моменти у банківського менеджера..
Активація рахунку:
Процес активації рахунку зазвичай займає кілька робочих днів. Після завершення ви отримаєте доступ до банківських послуг. Вам видадуть всі необхідні дані для входу. Після цього ви можете користуватися міжнародними банківськими сервісами.

Наші фахівці допоможуть на кожному етапі відкриття рахунку. Ми знаємо всі вимоги іноземних банківських установ. Юридичний супровід відкриття рахунку за кордоном мінімізує ризики можливої відмови від банку. Ми забезпечимо вам швидкий доступ до міжнародних фінансових інструментів.

Чому варто звернутись саме до нас?

Наша команда забезпечує повний супровід відкриття рахунків у закордонних банках. Ми надаємо клієнтам доступ до найкращих міжнародних фінансових інструментів.

Аліна Іванова

Залишились запитання?

Зателефонуйте нам та отримайте консультацію!

Відкриття банківського рахунку за кордоном

Основні напрямки діяльності: